A Polícia Civil divulgou um novo levantamento da Operação Falsas Promessas, deflagrada na última semana e que resultou na prisão de influenciadores e policiais militares, suspeitos de envolvimento em lavagem de dinheiro por meio de rifas online. No levantamento, o influencer Franklin Reis foi apontado como um dos líderes da organização.
Franklin “movimentou expressivos R$ 6.310.162,84 em transações suspeitas, distribuídas em diferentes períodos, evidenciando o fluxo contínuo de recursos incompatíveis com qualquer atividade lícita”.
Ainda de acordo com o documento, a organização criminosa era comandada Nanan Premiações e Ramhon Dias. O grupo utilizava da página no instagram “Neka Rifas”, para realizar sorteios falsos com exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro.
A investigação apontou ainda que o influenciador possui uma relação próxima com Ramhon, inclusive com registros de transações financeiras significativas e ilícitas através de empresas de publicidade.
Outro ponto do relatório revela que Franklin utilizava um adolescente para simular ganhadores das rifas promovidas.
