A Operação Efeito Estanque foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (11), visando cumprir um mandado de busca e apreensão decorrente de uma investigação policial instaurada após trabalhos desenvolvidos pela Receita Federal, em decorrência do crime de sonegação criminosa e possivelmente de associação criminosa.
Conforme informado pela Receita Federal, a ação delituosa envolveu diversos contribuintes que foram beneficiados pelas manobras fraudulentas com o objetivo de suprimir/reduzir, ilicitamente, valores apurados nos respectivos impostos de renda.
Durante a apuração foram reunidos substanciais indícios de que as Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF’s foram intencionalmente elaboradas com informações fictícias e transmitidas de forma centralizada, inventados pelos investigados.
