A Polícia Federal, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPBA), deflagrou, na manhã desta terça-feira (3/6), a Operação Voluta. O objetivo é cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação que apura a prática de lavagem de dinheiro com origem no contrabando de cigarros oriundos do Paraguai.
Na ação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades baianas de Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus. As investigações tiveram início a partir de uma apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados, em 2019, que revelou a existência de uma estrutura criminosa voltada ao contrabando e à posterior ocultação dos lucros obtidos com a atividade ilícita.
Ao longo das apurações, foram identificadas diversas operações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, além da utilização de terceiros, empresas fictícias e aquisições patrimoniais com indícios de dissimulação da origem dos recursos. Caso os fatos sob apuração sejam comprovados, os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, sem prejuízo de outras infrações penais eventualmente identificadas no decorrer das investigações.
