Grupo ligado a bets que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em apenas um ano é alvo de operação

Um grupo empresarial ligado ao mercado de apostas esportivas, popularmente conhecidas como bets, que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025, é alvo da Operação Jogo de Sombras, deflagrada nesta sexta-feira (28) pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Receita Federal.

A ação investiga suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionadas à exploração de bets. São cumpridos seis mandados de busca e apreensão em endereços de João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP).

Uma das suspeitas é de que o grupo tenha criado uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para fingir que a operação da plataforma de apostas era realizada fora do Brasil antes da regulamentação do setor.

As investigações, no entanto, apontam que empresas brasileiras ligadas ao grupo poderiam ser as responsáveis pelas atividades realizadas no país.

Outra situação apurada é a possível remessa de dinheiro para o exterior e o posterior retorno de parte dos valores ao Brasil, registrado como pagamento por serviços. Para os investigadores, a estratégia poderia ter sido utilizada para dar aparência de legalidade à reentrada dos recursos.

A investigação também envolve o possível uso das chamadas "contas bolsão", que concentram valores de diferentes clientes em uma mesma conta. Segundo os órgãos, esse mecanismo pode dificultar o rastreamento das transações e a identificação dos beneficiários finais.

Suspeita de sonegação

A Operação Jogo de Sombras apura ainda se estruturas utilizadas pelo grupo antes da regulamentação das apostas continuaram sendo empregadas, com adaptações, para possibilitar possíveis práticas de sonegação após a entrada em vigor das novas regras.

Além dos mandados judiciais, a Receita instaurou 11 procedimentos fiscais para aprofundar a apuração. A estimativa é de que até R$ 300 milhões em tributos possam ser recuperados.

O nome da empresa investigada e a identidade dos alvos das buscas ainda não foram divulgados oficialmente.