Operação do MP-BA e PF investiga fraudes bancárias e cumpre mandados na Bahia

Uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (6) para combater fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras. A ação, batizada de “Amêndoa Negra”, cumpre dois mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Itabuna e Entre Rios, no estado.

Segundo as investigações, o grupo investigado teria aberto 17 contas bancárias utilizando documentos falsos em agências localizadas nos municípios de Conceição do Coité, Prado, Valença e também na cidade de São Paulo. A partir dessas contas, os suspeitos realizavam empréstimos fraudulentos, provocando prejuízo superior a R$ 500 mil às instituições financeiras.

As apurações foram conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do MP-BA, com apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (Cefra), da Caixa Econômica Federal. Durante a investigação, a Polícia Federal passou a rastrear o caminho do dinheiro movimentado nas contas irregulares, o que levou à identificação de parte dos envolvidos no esquema.

Os mandados cumpridos nesta sexta foram expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.

De acordo com o Ministério Público, o nome da operação faz referência ao modo de atuação do grupo criminoso. A expressão “Amêndoa Negra” simboliza o processo de ocultação utilizado pelos investigados, que criavam camadas de dissimulação, utilizavam contas de passagem e pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para dificultar o rastreamento da origem e do destino dos valores obtidos ilegalmente.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.