URGENTE: Banco de SFC é alvo de auditoria interna de superintendência estadual, após JC revelar que COAF apura saques e transações suspeitas

A superintendência estadual de uma grande instituição financeira com atuação em São Francisco do Conde iniciou hoje (02) uma auditoria interna na agência localizada no município após denúncias relacionadas a movimentações financeiras consideradas atípicas e suspeitas (veja aqui). A informação foi obtida pelo JC junto a uma funcionária do banco. Os funcionários estão sendo chamados individualmente para prestar esclarecimentos sobre essas operações que passaram a ser objeto de questionamentos internos e de monitoramento por órgãos de controle financeiro como COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Governo Federal. As descobertas sobre as relações entre funcionários, empresas e agente públicos, pode tornar o caso o segundo Banco Master.

Fontes ligadas à apuração afirmam que um dos pontos analisados envolve supostos pedidos antecipados de saques de elevado valor. De acordo com os relatos, determinadas solicitações teriam sido registradas por empresas, antes mesmo da efetiva compensação ou crédito dos recursos nas contas. As circunstâncias passaram a chamar a atenção do COAF. Ainda segundo essa fonte, a instituição financeira teria decidido se antecipar nessa verificação interna, após denúncia do JC de que o COAF já apura as movimentações financeiras relacionadas a essas empresas e mesma fonte pagadora. Nenhum funcionário que está sendo ouvido, está podendo ter contato com outros que ainda não foram ouvidos na agencia.

Entre as informações que surgiram no conjunto de relatos analisados pelo próprio banco, estaria a suspeita de que um funcionário de uma das agências realizaria contatos ou deslocamentos fora do ambiente bancário, com altas quantias em dinheiro para a casa, ou locais indicados por um agente público. A veracidade dessas informações, estão sendo objeto de verificação pelas equipes do banco responsáveis pela auditoria. Nos bastidores, fontes ouvidas pelo Jornal Candeias afirmam que a repercussão das denúncias divulgadas pela imprensa e o avanço das apurações teriam levado a instituição financeira a acelerar os procedimentos internos de fiscalização e controle. O Jornal Candeias continuará acompanhando os desdobramentos do caso e buscará ouvir todos os envolvidos, preservando o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O que é o COAF?

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é o órgão responsável por produzir inteligência financeira e identificar movimentações suspeitas que possam indicar lavagem de dinheiro, corrupção, ocultação de patrimônio, financiamento de atividades ilícitas e outros crimes financeiros. Instituições financeiras, corretoras, seguradoras e diversos setores da economia possuem obrigação legal de comunicar operações consideradas atípicas ao órgão. Após análise técnica, o COAF pode compartilhar relatórios com autoridades competentes para eventual aprofundamento das investigações.