SFC: Agências bancárias entram na mira do COAF, Receita Federal e órgãos de controle após saques vultosos e transferências Pix suspeitas

Informações obtidas na manhã desta segunda-feira (1º) pelo Jornal Candeias apontam que movimentações financeiras consideradas atípicas, realizadas nos últimos meses por empresas com atuação em São Francisco do Conde e região, passaram a chamar a atenção de órgãos federais de controle e fiscalização. Segundo informações que chegaram à redação, operações financeiras incomuns teriam sido comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), órgão federal responsável por identificar movimentações suspeitas e repassar informações às autoridades competentes quando necessário, como a Polícia Federal e a Receita Federal.

De acordo com as informações apuradas, nos últimos anos, com aumento consideravéis nos últimos meses, transações consideradas suspeitas em instituições bancárias localizadas no município passaram a ser acompanhadas mais de perto por órgãos de fiscalização financeira após a comunicação dessas operações ao COAF. A análise estaria concentrada na origem, frequência e destinação de saques considerados de elevado valor. Outro dado que teria chamado a atenção dos órgãos de controle é que vultosas quantias em dinheiro vivo estariam sendo programadas para saque com dias de antecedência, inclusive antes mesmo de os recursos serem efetivamente creditados nas contas de determinadas empresas. O alto valor de dinheiro vivo movimentados, segundo fontes ouvidas há pouco, desvendaram uma teia de relações financeiras que podem levar a Policia Federal a realizar uma grande operação nos próximos dias. Os dados ainda estariam sendo cruzados, mas já se tem uma linha clara do caminho dos recursos.

Além disso, o COAF estaria cruzando informações relacionadas a saques realizados por empresas que prestam serviços a uma mesma fonte pagadora, inclusive em municípios diferentes. Fontes ouvidas pela reportagem afirmaram que equipes de fiscalização federais estariam realizando levantamentos discretos para acompanhar a movimentação dos recursos. Segundo essas informações, agentes teriam monitorado operações financeiras em tempo real, observando desde a retirada dos valores nas agências até a entrega final dos recursos.

As mesmas fontes relataram que estaria em curso uma espécie de "operação controlada", na qual determinadas movimentações passaram a ser acompanhadas de forma detalhada. Entre os procedimentos adotados estariam o monitoramento da circulação dos recursos e o rastreamento de cédulas sacadas, e monitoramento da saída da agencia até a entrega dos recursos na destinação final.  

O COAF atua no combate à lavagem de dinheiro, corrupção, evasão de divisas e outros crimes financeiros. O órgão recebe comunicações obrigatórias de instituições financeiras sempre que são identificadas operações incompatíveis com o perfil econômico dos clientes ou que apresentem características consideradas incomuns.

Nos últimos anos, São Francisco do Conde e outros municípios da Região Metropolitana de Salvador foram citados em diversas operações de combate à corrupção, fraudes em contratos públicos e crimes contra a administração pública conduzidas por órgãos de controle e investigação.

Instituições financeiras, corretoras, seguradoras e diversos setores da economia possuem obrigação legal de comunicar ao COAF operações consideradas atípicas. Após análise técnica, o órgão pode compartilhar relatórios de inteligência financeira com autoridades competentes para eventual aprofundamento das apurações.